Комитет по назначениям и вознаграждениям
Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по общей политике относительно назначений на высокие должности и вознаграждений. Работа и рекомендации Комитета служат основой для планирования преемственности Совета директоров и Правления и обеспечения непрерывного и объективного контроля за деятельностью членов Правления, корпоративного секретаря и других сотрудников на высоких должностях. Также в его задачи входит обеспечение функционирования в компании надлежащих систем кадрового обеспечения и компенсаций, включая подготовку и повышение квалификации высшего руководства. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Холланд Филип Малкольм, председатель Комитета
Председатель Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КСУП).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Уолтон Кристофер Джон, член Комитета
Член Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Ауганов Гибрат Кайратович, член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 06.04.2022, протокол №6/2022 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Более подробная биография Ауганова Г.К.
Хаирова Асель Ануаровна, член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве председателя КА).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР):
Дата избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Хаировой А.А.
Комитет по стратегии и управлению портфелем
Комитет по стратегии и управлению портфелем отвечает за выработку рекомендаций Совету директоров по инвестиционной политике и стратегии развития Компании. В сферу компетенции Комитета также входят рекомендации по мониторингу трансформации, надлежащему планированию финансово-хозяйственной деятельности КМГ. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Уолтон Кристофер Джон, Председатель Комитета
Председатель Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве Председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КНиВ).
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Холланд Филип Малкольм, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя КНиВ).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Миллер Тимоти Глен, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя Комитета).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Жанадил Ернар Бейсенулы, член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 06.04.2022, протокол №6/2022 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Более подробная биография Жанадила Е.Б.
Карабалин Узакбай Сулейменович, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.02.2016, протокол №2/2016 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 08.05.2019, протокол №7/2019 (в качестве члена КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Карабалина У.С.
Комитет по аудиту
Роль Комитета по аудиту заключается в рассмотрении всех вопросов, касающихся внутреннего и внешнего [финансового] аудита, финансовой отчетности и управления рисками и выработке рекомендаций Совету директоров в случае необходимости принятия решений по любым возникающим вопросам. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Хаирова Асель Ануаровна, Председатель Комитета
Председатель Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена КНиВ).
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию (КБОТОСУР):
Дата избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Хаировой А.А.
Миллер Тимоти Глен, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя КБОТОСУР).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Холланд Филип Малкольм, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КНиВ).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя КНиВ).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию предоставляет Совету директоров рекомендации по обеспечению безопасности, охраны труда и окружающей среды; внедрению принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; социальным обязательствам и программам КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; обеспечению непрерывности деятельности КМГ; обеспечению экологической эффективности КМГ. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Миллер Тимоти Глен, Председатель Комитета
Председатель Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2020, протокол №11/2022 (в качестве председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Уолтон Кристофер Джон, Член Комитета
Член Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве председателя КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КНиВ).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Хаирова Асель Ануаровна, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве члена КНиВ).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, Протокол СД КМГ №11/2022 (в качестве председателя КА).
Более подробная биография Хаировой А.А.
Карабалин Узакбай Сулейменович, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 08.05.2019, протокол №7/2019 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.02.2016, протокол №2/2016 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 15.06.2022, протокол №11/2022 (в качестве члена КСУП).
Более подробная биография Карабалина У.С.
