Комитет по назначениям и вознаграждениям
Комитет по назначениям и вознаграждениям предоставляет Совету директоров рекомендации по общей политике относительно назначений на высокие должности и вознаграждений. Работа и рекомендации Комитета служат основой для планирования преемственности Совета директоров и Правления и обеспечения непрерывного и объективного контроля за деятельностью членов Правления, корпоративного секретаря и других сотрудников на высоких должностях. Также в его задачи входит обеспечение функционирования в компании надлежащих систем кадрового обеспечения и компенсаций, включая подготовку и повышение квалификации высшего руководства. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Холланд Филип Малкольм, председатель Комитета
Председатель Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КСУП).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя КСУП).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Уолтон Кристофер Джон, член Комитета
Член Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 25.06.2014, протокол №8/2014 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве Председателя КА).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Ауганов Гибрат Кайратович, член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 06.04.2022, протокол №6/2022 (в качестве члена Комитета).
Более подробная биография Ауганова Г.К.
Комитет по стратегии и управлению портфелем
Комитет по стратегии и управлению портфелем отвечает за выработку рекомендаций Совету директоров по инвестиционной политике и стратегии развития Компании. В сферу компетенции Комитета также входят рекомендации по мониторингу трансформации, надлежащему планированию финансово-хозяйственной деятельности КМГ. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Уолтон Кристофер Джон, Председатель Комитета
Председатель Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве Председатель Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 25.06.2014, протокол №8/2014 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве Председателя КА).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КНиВ).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Холланд Филип Малкольм, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя КНиВ).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Миллер Тимоти Глен, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального и текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КБОТОСУР).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Жанадил Ернар Бейсенулы, член Комитета
Карабалин Узакбай Сулейменович, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.02.2016, протокол №2/2016 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 06.04.2022, протокол №6/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 08.05.2019, протокол №7/2019 (в качестве члена КБОТОСУР).
Дата текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КБОТОСУР).
Более подробная биография Карабалина У.С.
Комитет по аудиту
Роль Комитета по аудиту заключается в рассмотрении всех вопросов, касающихся внутреннего и внешнего [финансового] аудита, финансовой отчетности и управления рисками и выработке рекомендаций Совету директоров в случае необходимости принятия решений по любым возникающим вопросам. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Хаирова Асель Ануаровна, Председатель Комитета
Миллер Тимоти Глен, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивого развития (КБОТОСУР):
Дата первоначального и текущего избрания в КБОТОСУР: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КБОТОСУР).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Холланд Филип Малкольм, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя КНиВ).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя КНиВ).
Более подробная биография Холланда Ф.М.
Комитет по безопасности, охране труда, окружающей среды и устойчивому развитию
Комитет по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию предоставляет Совету директоров рекомендации по обеспечению безопасности, охраны труда и окружающей среды; внедрению принципов устойчивого развития в стратегическое планирование и социально-экономическое развитие КМГ; социальным обязательствам и программам КМГ в рамках заключенных контрактов на недропользование; обеспечению непрерывности деятельности КМГ; обеспечению экологической эффективности КМГ. Более подробно функции Комитета описаны в Положении о Комитете здесь.
Миллер Тимоти Глен, Председатель Комитета
Председатель Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального и текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве председателя Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КА).
Более подробная биография Миллера Т.Г.
Уолтон Кристофер Джон, Член Комитета
Член Комитета, Председатель Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», независимый директор
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 12.12.2018, протокол №19/2018 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет по аудиту Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» (КА):
Дата первоначального избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 25.06.2014, протокол №8/2014 (в качестве члена КА).
Дата текущего избрания в КА: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве председателя КА).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.09.2014, протокол №12/2014 (в качестве члена КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КНиВ).
Более подробная биография Уолтона К.Д.
Хаирова Асель Ануаровна, Член Комитета
Карабалин Узакбай Сулейменович, Член Комитета
Член Комитета, член Совета директоров АО НК «КазМунайГаз», представитель интересов АО «Самрук-Қазына»
Дата первоначального избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 08.05.2019, протокол №7/2019 (в качестве члена Комитета).
Дата текущего избрания в Комитет: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03.09.2020, протокол №8/2020 (в качестве члена Комитета).
Членство в Комитетах:
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по стратегии и управлению портфелем (КСУП):
Дата первоначального избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.02.2016, протокол №2/2016 (в качестве члена Комитета по стратегии и инновациям (предшественник КСУП).
Дата текущего избрания в КСУП: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КСУП).
Комитет Совета директоров АО НК АО НК «КазМунайГаз» по назначениям и вознаграждениям (КНиВ):
Дата первоначального избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 24.02.2016, протокол №2/2016 (в качестве члена КНиВ).
Дата текущего избрания в КНиВ: Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 01.02.2022, протокол №1/2022 (в качестве члена КНиВ).
Более подробная биография Карабалина У.С.
