Директорлар кеңесі

Директорлар кеңесі «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың басқару органы, ол барлық дауыс беретін акцияларға иелік ететін тұлғаға/алқалы атқарушы органның қызметіне жалпы басшылық пен бақылауды қамтамасыз ететін Акционерлердің жалпы жиналысына есеп береді.

Директорлар кеңесі өз қызметінде ҚР заңнамасын,

оның ішінде «Акционерлік қоғамдар туралы» ҚР Заңы мен «Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» ҚР Заңын, Жарғыны, Ережені, Корпоративтік басқару кодексін және басқа да ішкі құжаттарды, сондай-ақ ҚМГ-ге қолданылатын «Самұрық-Қазына» АҚ құжаттарын басшылыққа алады.

Директорлар кеңесінің құрамы

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің өкілеттік мерзімі - 2020ж.17.08 бастап 3 жыл

  •  Уолтон Кристофер Джон

    Уолтон Кристофер Джон

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

  •  Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы

    Мырзағалиев Мағзұм Маратұлы

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-тың Директорлар кеңесінің мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Басқармасының төрағасы

  •  Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

    Қарабалин Ұзақбай Сүлейменұлы

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің атқарушы емес мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің өкілі

  • Жанәділ Ернар Бейсенұлы

    Жанәділ Ернар Бейсенұлы

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші

  • Ауғанов Ғибрат Қайратұлы

    Ауғанов Ғибрат Қайратұлы

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерінің білдіруші, «Самұрық-Қазына» АҚ қоғаммен байланыс және өзгерістерді басқару жөніндегі басқарушы директоры

  • Холланд Филип Малкольм

    Холланд Филип Малкольм

    «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Миллер Тимоти Глен

    Миллер Тимоти Глен

    «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  •  Хаирова Әсел Әнуарқызы

    Хаирова Әсел Әнуарқызы

    «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Комитеттер

Директорлар кеңесінің мүшелері комитеттердің жұмысына қатыса отырып, өзара байланысты функцияларды, мәселелер мен бағыттарды жан-жақты қарауға және талдауға назар аударады. Комитеттердің отырыстары шақырылған сарапшылардың, бизнес-көшбасшылар мен өзге де мүдделі тұлғалардың қатысуымен өтеді.

Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет
Стратегия және портфельді басқару комитет
Аудит жөніндегі комитет
Еңбек қауіпсіздігі, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму жөніндегі комитет
Тағайындау және сыйақылар жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне жоғары лауазымдарға тағайындау мен сыйақыларға қатысты жалпы саясат бойынша ұсынымдар береді. Комитеттің жұмысы мен ұсынымдары Директорлар кеңесі мен Басқарманың сабақтастығын жоспарлауға және Басқарма мүшелерінің, корпоратив хатшысы мен жоғары лауазымдардағы басқа да мамандардың қызметіне үздіксіз және объективті бақылауды қамтамасыз етуге негіз болады. Сондай-ақ, оның міндеттеріне жоғары басшылықты даярлау мен олардың біліктілігін арттыруды қоса алғанда, компанияда кадрлық қамтамасыз ету мен өтемақылардың тиісті жүйелерінің жұмыс істеуін қамтамасыз ету кіреді.


Комитеттің функциялары Ережеде толығырақ сипатталған.

Комитеттің құрамы

  • Холланд Филип Малкольм

    Холланд Филип Малкольм

    Комитет төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Уолтон Кристофер Джон

    Уолтон Кристофер Джон

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

  • Ауганов Гибрат Кайратович

    Ауганов Гибрат Кайратович

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші

  • Хаирова Асель Ануаровна

    Хаирова Асель Ануаровна

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Стратегия және портфельді басқару комитеті Директорлар кеңесіне Компанияның инвестициялық саясаты мен даму стратегиясы бойынша ұсынымдар әзірлеуге жауапты. Комитет құзыретінің аясына трансформация мониторингі, ҚМГ-нің қаржы-шаруашылық қызметін тиісті жоспарлау жөніндегі ұсынымдар да кіреді.


Комитеттің функциялары Ережеде толығырақ сипатталған.

Комитеттің құрамы

  • Уолтон Кристофер Джон

    Уолтон Кристофер Джон

    Комитет төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

  • Жанадил Ернар Бейсенулы

    Жанадил Ернар Бейсенулы

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші

  • Карабалин Узакбай Сулейменович

    Карабалин Узакбай Сулейменович

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдіруші

  • Миллер Тимоти Глен

    Миллер Тимоти Глен

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Холланд Филип Малкольм

    Холланд Филип Малкольм

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Аудит жөніндегі комитеттің рөлі – ішкі және сыртқы [қаржы] аудитіне, қаржы есептілігіне және тәуекелдерді басқаруға қатысты барлық мәселелерді қарастыру және туындаған мәселелер бойынша шешім қабылдау қажет болған жағдайда Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу.


Комитеттің функциялары Ережеде толығырақ сипатталған.

Комитеттің құрамы

  • Хаирова Асель Ануаровна

    Хаирова Асель Ануаровна

    Комитет төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Миллер Тимоти Глен

    Миллер Тимоти Глен

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  •  Холланд Филип Малкольм

    Холланд Филип Малкольм

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

Қауіпсіздік, еңбекті және қоршаған ортаны қорғау және орнықты даму комитеті Директорлар кеңесіне еңбекті және қоршаған ортаны қорғауды қамтамасыз ету; ҚМГ-нің стратегиялық жоспарлау мен әлеуметтік-экономикалық дамуға орнықты даму қағидаттарын енгізу; жер қойнауын пайдалануға жасалған келісімшарттар шеңберінде ҚМГ-нің әлеуметтік міндеттемелері мен бағдарламалары; ҚМГ-нің үздіксіз қызметін; ҚМГ-нің экологиялық тиімділігін қамтамасыз ету бойынша ұсынымдар береді.


Комитеттің функциялары Ережеде толығырақ сипатталған..

Комитеттің құрамы

  • Миллер Тимоти Глен

    Миллер Тимоти Глен

    Комитет төрағасы, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Уолтон Кристофер Джон

    Уолтон Кристофер Джон

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің төрағасы, тәуелсіз директор

  • Хаирова Асель Ануаровна

    Хаирова Асель Ануаровна

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор

  • Карабалин Узакбай Сулейменович

    Карабалин Узакбай Сулейменович

    Комитет мүшесі, «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшесі, «Самұрық-Қазына» АҚ мүдделерін білдруші

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ МҮШЕЛЕРІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ

Кезең
2022 жылғы 13 қыркүйекте Директорлар кеңесінің төрағасы Уолтон К.Д. Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2022 жылғы 26 мамырда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін ақпараттық брифингі» атты вебинарға қатысты.
2022 жылғы 19 мамырда Директорлар кеңесінің мүшесі Холланд Ф.М. Ashurst ұйымдастырған «Парақорлық пен жемқорлықпен күресу» атты тренингке қатысты.
2022 жылғы 9 мамырда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Аудит: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2022 жылғы 17 наурызда Директорлар кеңесінің мүшесі Холланд Ф.М. Deloitte ұйымдастырған «FTSE Корпоративтік басқару: өзгерістер» атты тренингке қатысты.
2022 жылғы 9 наурызда Директорлар кеңесінің мүшесі Холланд Ф.М. Panmure Gordon ұйымдастырған «Жутылұдан қорғау жөніндегі нұсқаулық» атты тренингке қатысты.
2022 жылғы 3 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Ішкі бақылау» атты вебинарға қатысты.
2022 жылғы 2 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін брифингі: Блокчейн» атты вебинарға қатысты.
2022 жылғы 18 қантарда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін ақпараттық брифингі» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 2 желтоқсанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін ақпараттық брифингі» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 1 шілдеде Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорларға арналған ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 22 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Аудит - UK SOX брифингі» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 16 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KMPG ұйымдастырған «Аудиттің стандартты жаңартуы» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 10 мамырда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Таза нөлге теңестірілген көміртекті есепке алу бойынша брифинг» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 28 сәуірде Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KMPG ұйымдастырған «Жылдық аудиторлық шолу» атты вебинарға қатысты.
2021 жылда Директорлар кеңесінің мүшесі Миллер Т.Г. Deloitte компаниясының «Климаттық тәуекелдер және активтерді басқару» атты басылым зерттеді.
2021 жылда Директорлар кеңесінің мүшесі Миллер Т.Г. Deloitte ұйымдастырған «Қуғынға қарсы тренинг» атты тренингке қатысты.
2021 жылғы 18 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін брифингі: инвесторлар мен делдалдардың болашағы» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 11 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Herbet Smith Freehills ұйымдастырған «Брифинг: Қорлар және нарықтар» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 25 ақпанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін брифингі: экономика және саясат» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 24 ақпанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Rathbone Investment Management ұйымдастырған «Инвестициялық шолу - жалпы қайтару қарсы пайдасы» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 22 ақпанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорларға арналған өзекті ақпарат - кеңестер жұмысындағы технологиялар» атты вебинарға қатысты.
2021 жылғы 27 қаңтарда Директорлар кеңесінің мүшесі Ф.М.Холланд Deloitte академиясы ұйымдастырған «Decarbonisation: net zero in practice» тақырыбы бойынша тренингке қатысты.
2020 жылғы 2 қазанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Herbert Smith Freehills ұйымдастырған «Директорлар үшін брифингі: тұрақты инвестициялар және ESG» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 30 қыркүйекте Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорлар үшін брифингі – инвесторларға арналған өзекті тақырыптап» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 23 қыркүйекте Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон AUKCC ұйымдастырған «Энергетика және газ нарығы бойынша брифинг» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 17 қыркүйекте Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорларға арналған басқару: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 10 қыркүйекте Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «ESG: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылдың шілде айында Директорлар кеңесінің мүшесі Э.Эспина IE университетінде (Испания, Мадрид) цифрлық трансформация және инновация саласындағы көшбасшылық бойынша атқарушы магистр дәрежесін алды.
2020 жылғы 9 шілдеде Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Аудиторлық алаяқтық: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 25 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KPMG ұйымдастырған «Аудит: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 23 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KPMG ұйымдастырған «Директорлар үшін өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 17 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Директорларға арналған цифрлық дөңгелек үстел» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 10 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Аудит: өзекті ақпарат» атты вебинарға қатысты.
2020 жылғы 19 мамырда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte ұйымдастырған «Мунайгаздық өнеркәсібі: COVID туралы брифинг» атты вебинарға қатысты.
2019 жылғы 28 қарашада Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Директорлар үшін кездесу – энергетикалық секторы» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 26 қарашада Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KPMG Лондонда ұйымдастырған «Аудит жөніндегі комитет: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 13 қарашада Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон GIAA (Government Internal Audit Agency) Лондонда ұйымдастырған «Ішкі Аудит: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылдың қыркүйек айында Директорлар кеңесінің мүшесі Б.К. Грюал Массачусетс Технологиялық Институтының басшыларға арналған «Blockchain технологиялары: Іскерлік  инновациялар және қолданылуы» тақырыбындағы оқу бағдарламасын табысты аяқтады.
2019 жылғы 25 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон KPMG Лондонда ұйымдастырған «Аудит жөніндегі комитет: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 11 маусымда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Сыйақылар жөніндегі комитет: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 28 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Инвесторлар үшін кездесу» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 25 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Атқарушы емес директор: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 14 наурызда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Төрағаның рөлі» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 13 ақпанда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Сыйақылар жөніндегі комитет: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2019 жылғы 15 қаңтарда Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон Deloitte Лондонда ұйымдастырған «Корпоративтік басқарудағы директорлар кеңесінің мүшелері: өзекті ақпарат» атты тренингке қатысты.
2017 жылғы 21 қарашада Директорлар кеңесінің төрағасы К.Д. Уолтон «KPMG» ЖШС Лондонда ұйымдастырған «Аудит жөніндегі комитеттің қызметіндегі жаңалықтар» атты тренингке қатысты.
2017 жылғы 23 қазанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ Директорлар кеңесінің мүшелері Уолтон К.Д., Уайт С.Д. және Қарабалин Ұ.С. «Самұрық-Қазына» АҚ компаниялар тобы директорларының ІХ жыл сайынғы Форумы шеңберінде Комплаенс бойынша семинардан өтті.
2017 жылғы 4 шілдеде «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Кристофер Джон Уолтон, Deloitte компаниясымен үйымдыстырылған «Корпоративтік басқарудағы тәуелсіз директорлар: өзгерістер» тақырыбы семинарға қатысты.
2017 жылғы 27 маусымда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Кристофер Джон Уолтон, Deloitte компаниясымен үйымдыстырылған «Бухгалтерлік есеп және аудит комитеті: өзгерістер» тақырыбы семинарға қатысты.
2017 жылы Стивен Уайт Директорлар институты Лондонда ұйымдастырған корпоративтік басқару және Директорлар кеңесінің рөлі бойынша 2 күндік тренингтен өтті.
2016 жылғы 22 маусымда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Кристофер Джон Уолтон, Deloitte компаниясымен үйымдыстырылған «Бухгалтерлік есептің техниқалық аспектері» тақырыбы семинарға қатысты.
2015 жылғы 7 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшелері, PricewaterhouseCoopers компаниясымен үйымдыстырылған «Директорлар кенесіне арналған материалдарының сапасы» тақырыбы семинарға қатысты.
2016 жылғы 12 мамырда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Кристофер Джон Уолтон, Deloitte компаниясымен үйымдыстырылған «Корпоративтық басқару, тәуекелмен басқару және ішкі аудит» тақырыбы семинарға қатысты.
2016 жылғы 10 маусымда «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ-ның Директорлар кеңесінің мүшесі Кристофер Джон Уолтон, KPMG компаниясымен үйымдыстырылған «Бухгалтерлік есеп және корпоративтық басқару» тақырыбы семинарға қатысты.